三千万的保释金因为赵丹娜潜逃,所以现在保释金肯定要被充公,赵丹娜的两名担保人一个是香港博爱医院的前主席萧炎坤及赵丹娜的堂叔赵端诚,他们都受到了连累,总共一千万元的人事担保金将被充公。 两名担保人七号到香港荃湾法院应讯,萧炎坤认为说赵丹娜年幼
三千万的保释金因为赵丹娜潜逃,所以现在保释金肯定要被充公,赵丹娜的两名担保人一个是香港博爱医院的前主席萧炎坤及赵丹娜的堂叔赵端诚,他们都受到了连累,总共一千万元的人事担保金将被充公。
两名担保人七号到香港荃湾法院应讯,萧炎坤认为说赵丹娜年幼无知,遭到人的利用,才卷入了洗黑钱的活动,认为她根本就没有能力运作这一百亿元,并且表示说他不相信被告已经逃走,另外一方面另一个担保人赵端诚通过律师求情,他说他已经做到了力所能及的事情,希望法院考虑一下,因为他的女儿要马上到英国去上学,所以请求法院只充公部分的保释金,控方说赵端诚违反了承诺,没有确保被告居住在自己的家里面,所以裁判官在考虑到两人陈词以及供词之后,认为两人都没有尽到作为担保人的责任,所以下令把两个人所有的保释金充公,赵丹娜在2013年以无业人员的身份持双程的赴港证代表家族处理在香港多家银行里面的一百亿港元,后来被香港金融机构发现有嫌疑说洗黑钱的活动,所以最后被移送到司法部门暂压半年候审。
这个事情其实还是比较大的,因为涉及的金额非常大,赵丹娜22岁,涉及的金额,洗黑钱的金额一百亿港币,所以巨额资金从哪里来的,到底是怎么回事情,现在其实可能香港的媒体可能会追踪,我们也可以持续的关注这件事情。洗钱赵丹娜照片,内地女洗钱百亿,100亿洗钱女后台:
庭审后,萧炎坤表示,他与赵丹娜的老公张永安熟识,因此认识赵丹娜。同时他与赵端成也是好友。“当时是张永安找到我,让我为赵丹娜作担保的。”
萧炎坤指出,张永安现年26岁,居于深圳,做贸易生意,赵丹娜只是家庭主妇。“赵丹娜当时被扣押,被指涉及洗钱,他老公也感到诧异,大呼冤枉,所以才请我帮忙担保。”
据萧炎坤回忆,最后一次见到赵丹娜,是赵被保释后,为感谢萧炎坤帮忙保释,赵与老公及父亲一起与萧吃饭。不过萧炎坤表示已记不清吃饭的具体时间,他只记得,赵的父亲是潮州人,从事房地产开发生意。
涉及地下钱庄行业?
记者通过香港公司注册处查到,赵丹娜早于2010年就在香港注册了公司,但公司并无实业。警方指出,赵丹娜利用壳公司在香港银行开户从事洗钱的行为。
根据香港公司注册处的资料,赵丹娜在香港至少有两家公司,一家名为丹飞国际(香港)有限公司,另一家名为宝艺有限公司,不过其中一家已经宣告解散,另一家几近停业。
有分析认为,赵姓女子可能从事的是地下钱庄行业,包括地下外汇结算、信贷、汇兑、融资结算等,“这些公司在中国香港、迪拜、新加坡、欧洲和美国都会设点,一来赚取外汇汇率差价,二来偷逃税款,所谓洗钱百亿,可能是累计而来。”
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